Домой Новости Шестерых челябинцев осудят за незаконную банковскую деятельность

Шестерых челябинцев осудят за незаконную банковскую деятельность

0

Обвиняемые заработали более 20 миллионов рублей.

Шестерых челябинцев осудят за незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 6 жителей региона. Их будут судить по преступлению по пунктам «а» и «б», части 2 статьи «Незаконная банковская деятельность» уголовного кодекса«.

По данным следствия, в период с 2012 по 2016 год обвиняемые действовали в нарушение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и без лицензии распоряжались деньгами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они привлекали безналичные средства на счета подконтрольных организаций по фиктивным оснований

По версии следствия, обвиняемые в период с 2012 года 2016 год в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Поступившие денежные средства безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций. Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их „клиентам“»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В итоге доход обвиняемых составил свыше 20 миллионов. рублей. На данный момент уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска. Там оно будет рассмотрено по существу.

Предыдущая статья Жара до плюс 38 и грозы ожидают челябинцев в субботу
Следующая статья От 2 до 150 тысяч похитили телефонные мошенники у южноуральцев
сосновоборск новости, сосновоборск портал, портал красноярск, новости, видео, фото, городской портал сосновоборск сайт красноярский край работа портал недвижимость сосновоборск красноярск авто квартира https://sosnovoborsk.site сосновоборск сосновоборск красноярский сосновоборск красноярский край работа сосновоборск красноярский край недвижимость сосновоборск красноярский край объявления сосновоборск красноярский край квартира сосновоборск красноярский край новости сосновоборск красноярский край видео сосновоборск красноярский край сосновоборск наши новости